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2017 Blanqueo de capitales en los mercados financieros: Las operaciones espejo: Conozca los instrumentos para proteger su institución mediante el estudio de un caso real – Juan Miguel Del Cid Gómez [ePub & Kindle]
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Blanqueo de capitales en los mercados financieros: Las operaciones espejo: Conozca los instrumentos para proteger su institución mediante el estudio de un caso real – Juan Miguel Del Cid Gómez [ePub & Kindle]

Titulo original Blanqueo de capitales en los mercados financieros: Las operaciones espejo: Conozca los instrumentos para proteger su institución mediante el estudio de un caso real

Año

Idiomas España

Calidad ,

Autor

Genero Economía

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Sinopsis de Blanqueo de capitales en los mercados financieros: Las operaciones espejo: Conozca los instrumentos para proteger su institución mediante el estudio de un caso real – Juan Miguel Del Cid Gómez [ePub & Kindle] (2017)

El ensayo muestra las graves consecuencias que para un banco supone la insuficiencia o ausencia de una sólida gestión del riesgo relacionado con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, en especial, riesgos de reputación, operacionales, de cumplimiento, de concentración y de liquidez. En este contexto, la auditoría interna desempeña un papel fundamental al evaluar de forma independiente la gestión y los controles sobre el riesgo del banco. El ensayo desarrolla una metodología que permite realizar una evaluación sobre el desempeño del consejo de administración y la alta dirección en la gestión integral de los riesgos.

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